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香港海關日前採取代號「獵影」行動，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，拘捕6名年齡介乎25至62歲男女，包括一名本地找換店的持牌人，涉案金額超過30億港元來歷不明的款項。案中涉款金額為海關處理同類型案件中歷來最高。

據央視新聞報導，香港海關介紹，今年初收到情報，鎖定一個洗黑錢集團並進行調查。海關人員於9月10日採取行動，突擊搜查4個住宅單位及1間位於上環的找換店（外幣兌換店），拘捕6名本地人士，其涉嫌串謀洗黑錢。

香港海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍對媒體表示，在本次行動中，拘捕的6人年齡介於25-62歲之間。除了1人為本地找換店（外幣兌換店）的持牌人外，其餘5人均為一家人。

具體來看，這一家五口包括一對夫婦及其3名子女，他們自2018年以來開設的個人帳戶超過百個，參與了約6000宗大宗交易，金額從數萬到數千萬港元不等，合共處理超過30億元不明來歷的款項。

具體來看涉案家庭的“蹊蹺”之處。該家庭2名成員無業，其餘為找換店經理、技術員、客戶服務員等，收入約為每月1.5萬元至3萬元，家庭月總收入約7萬港元，但卻擁有3000萬港元資產，其中還包括1500萬存款以及兩處市值分別為700萬港元和800萬港元的物業，“家庭財富狀況與收入嚴重不符”。

據瞭解，兩處物業系涉案家庭於2018年及今年年初購買。目前，其所有資產已被凍結。

如何作案？

案件中的洗黑錢的手法細節也得以曝光。

“調查顯示，過去兩年，上述家庭成員通過不同戶口處理多宗大額交易，資金來源來自不同公司或者不相關的第三者，大部分為空殼公司，經過不同戶口互相過戶後，在短時間內提走，以多次轉戶的方式掩飾資金來源，這是洗黑錢的慣常手法。”香港貿易管制處金錢服務監理科總貿易管制主任郭翠華表示。

涉案的持牌找換店也是本案中的重要一環，目前該找換店已於11日被吊銷牌照。據報導，該店與該五口之家今年的交易額達1.7億港元，但其向海關申報的交易額僅為3000萬港元。

胡偉軍介紹，海關在本地找換店持牌人的店內檢獲支票本、公司商業登記證、銀行帳單等大量證物，懷疑多間公司及不知名人士以找換店做掩飾清洗黑錢，以逃避海關監管。

香港持續打擊“洗黑錢”

作為國際金融中心的香港，獨特的金融環境，讓一些跨境犯罪集團把它作為清洗黑錢的基地及“中轉站”。

近年來，香港升級反洗錢力度。其中，2018年3月起，香港金管局等部門連續修訂和發佈了多份關於反恐、反洗錢的官方行動檔。

根據香港《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的規定，洗黑錢屬於嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰監禁14年，罰款500萬港元。

據21世紀經濟報導，香港海關強調，一向嚴格執行金錢服務經營者的監理工作，對金錢服務經營者進行合規視察和調查。各持牌金錢服務經營者必須遵守相關的規定，違法者一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁7年。

目前所有被捕人士保釋候查，海關將從多方面進行調查，不排除稍後有更多人被捕。胡偉軍表示，此次的資金流向懷疑與跨國犯罪有關，未來將與內地、海外執法機構，繼續追查資金最終目的地。

最後

用网友的一张图结束今天的文章，各位有香港账户的朋友好好读读：

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